Jegyzőkönyv
GEA kuratóriumi ülés 2014. december
Időpont: 2014. december 22. 14 óra
Helyszín: Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.
Jelenlévők:
- Kabai Annamária – a kuratórium elnöke
- Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag
- Seres Lászlóné – kuratóriumi tag
Kabai Annamária köszönti a kuratóriumi tagokat. Megállapítja hogy a kuratórium határozat képes. Ismerteti a meghívóban kiírt napirendi pontokat .
1 . napirendi pont: Elnöki beszámoló az alapítvány változásáról.
Az alapítvány ügyeinek intézésében segítséget nyújtott Dr. Mihályi László ügyvéd. Az Ő útmatatásaival sikerült összeállítani a módosításokkal egybe foglalt Alapító Okiratot, jegyzőkönyvet, jelenléti ívet, felkérő és lemondó nyilatkozatokat, és a változást bejelentő adatlapot a kecskeméti Törvényszékre. Ezt térti vevényesen lett elküldve, aminek visszaigazoló szelvényét megkaptam. Ez idáig azonban hivatalos levél a változások bejegyzésével kapcsolatban nem érkezett .
Az alapítvány bankszámlájának kezelését 2014 . 10 . 21 vettük át Kecskeméti fókusz takarékszövetnél az ehhez szükséges dokumentumokkal . Az alapító okiratban meghatározottak szerint a bankszámlát együttesen Kabai Annamária kuratóriumi elnök és Seres Lászlóné kuratóriumi tag kezelheti , személyes ügyintézéssel a Fókusz Takarékszövetkezetben vagy , a NET bankon keresztül , elektronikusan .
Ekkor történt meg az az előző kuratórium által megbízott könyvelői iroda „Erika Family Bt” könyvelési költségének állandó megbízásának visszavonása .
Az alapítvány egy fő számlával és egy elkülönített számlával rendelkezik . Az elkülönített számla pályázatokból befolyó pénzekre van fenntartva . Ez a számla jelenleg üres .
Az alapítvány számláját 2014. 10. 21 én 1 539 784 Ft egyenleggel vettük át .
Ezen a napon erről számláról 150 000 Ft készpénz felvétel történt meg működési költségek kiadására .
Ezt a kéz pénzt jelenleg jó magam a kuratórium elnöke kezeli .
Sikerült az alapítvány könyvelésére könyvelőt találni , Török Miklósné egyéni vállalkozó könyvelő személyébe .Aki havi 5 000 Ft .Ft -ért vállalta a könyvelést .
A könyvelővel történő folyamatos egyeztetés mellett történik az alapítvány könyvviteli része.
Az alapítvány előző kuratóriumának az alapítvány működtetésében voltak hiányosságai, melyeket nekünk pótolni kell, ill. ki kell alakítani (pl. Pénzkezelési szabályzat , változások könyve stb.)
Történt az alapítvány működtetéséhez szükséges irodaszerek beszerzése: 8395 Ft
A könyvelő kifizetése: 2 * 5000 Ft
És a banki ügyintézéshez szükséges útiköltség kifizetése 2 főre: 8065 Ft
Összesen : 26460 Ft
Készpénz egyenleg : 123540 Ft
A kuratóriumi tagok egybehangzóan elfogadták a beszámolót ellenvetés, hozzászólás nem volt .
2. napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása.
Az Alapító Okiratot a kuratóriumi tagok átnézték ami az Alapító Okirattal egybe vetve lett aktualizálva közös döntésünk, egyeztetésünk alapján. Szervezeti és Működési Szabályzat belső dokumentumai :a Támogatási szabályzat, Adományozási szabályzat , a pályázatok kiírásának szabályairól és eljárás rendjéről szóló mellékletek szintén aktualizálva lettek .
Ezeket a kuratórium a mai ülése egybehangzóan , ellenvetés nélkül elfogadott .
A dokumentumok a mai ülés jegyzőkönyvéhez melléklet ként csatolva .
Nyelvvizsga kifizetési díjak:
Tari Krisztina kolléganő nyelvtanulási támogatási kérelmével kereste meg kuratóriumunkat, aki sikeres középfokú B2 szintű nyelvvizsgát tett. Levelében szabályosan mellékelte a nyelvvizsga bizonyítványának másolatát, a nyelvvizsgadíj számláját, az előkészítő tanfolyam költségének számláját.
A felkészítő tanfolyam költsége össz.: 26 050 Ft
A nyelvvizsga díj.: 24 000 Ft
Összesen.: 50 050 Ft
A Támogatási szabályzatban megfogalmazottaknak megfelelően a benyújtott igénye megfelel a szabályzatban foglaltaknak .
Tari Krisztina rendszeresen tart UEGW – angol nyelven poszter előadásokat, és rendszeres vesz részt nemzetközi konferenciákon. Támogatja a nyelvtudásán keresztül a szekció munkáját is .
A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják az indoklást , támogatják a kifizetést .
3. napirendi pont: A tagság bővítése tagdíj bevezetése
A könyvelőnk javaslatára felmerült a tagsági díj bevezetése. Szeretném erről a véleményeteket kérni .
Seres Lászlóné: Nem tartom jelentősnek azt a bevetélt ami egyelőre a tagok toborzásával nyernénk.
Gárdonyi Mihály.: Én támogatom a tagsági díj bevezetését, ezen bevételt a működési költségre tudnánk fordítani , megfelelő számú tagság elérése esetén.
Kabai Annamária: Én jelenleg nem támogatom a tagsági díj bevezetését , későbbiekben azonban amikor az alapítvány már ismertebb lesz, reálisan meg tudjuk határozni az összeget a fizetés módját .
A kuratórium egyelőre elvette a tagsági díj bevezetését.
4. napirendi pont: Egyebek
Sikerült készítenem egy fejléces levélpapírt , amit az alapítvány hivatalos levelezéseire kell használni a Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltak szerint .
A következő Asszisztensi szekció gyűlésen az a az asszisztensi szekcióval egyeztetni fogunk hogy van e személyes jelöltjük elismerő oklevélre amit három évente adományoz az alapítvány annak az asszisztensnek aki kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújt. Az adományozási szabályzatban foglaltak alapján.
A kuratórium ülését bezárom .
Karcag , 2014 . 12. 22 .
Jelenlévők.:
| Gárdonyi Mihály kuratóriumi tag |
Kabai Annamária kuratórium elnöke |
Seres Lászlóné kuratóriumi tag |