Jegyzőkönyv
GEA Kuratóriumi ülés 2018. június
Időpont: 2018-06. 16. 16 .00. óra
Helyszín :Karcag, Kertész J. 10 sz . I e. 14.
Jelenlévők:
- Kabai Annamária – kuratórium elnöke
- Gárdonyi Mihály – kuratóriumi tag
- Seres Lászlóné – kuratóriumi tag
Kabai Annamária köszönti a kuratóriumi tagokat . Megállapítja hogy a kuratórium határozat képes .
Ismerteti a meghívóban kiírt napirendi pontokat .
A napirendi pontokat a kuratórium egyöntetűen elfogadja , újabb ponttal nem egészíti ki .
A kuratóriumi ülésen külső tag , vendég nem jelent meg.
Napirendi pontok :
1. napirendi pont :
Elnöki beszámoló az alapítvány éves működéséről, támogatások , kérelmek, eredmények.
Kabai Annamária :
A 2018 – ban érkezett támogatások ígéretesnek bizonyulnak , mely szélesebb mozgás teret tehet lehetővé a támogatások oda ítélését illetően, amelyek száma szintén emelkedett.
Eddig beérkezett támogatások 2018 Januártól:
Január:
60 000 Ft – Endo Plusz Service kft.
Febuár:
60 000 Ft – Endo Plusz Service kft.
Március:
200 000 Ft – Allegro kft.
200 000 Ft – Elektro Oxigen kft.
100 000Ft – Hu-MED kft.
200 000 Ft – ANAMAED kft.
70 000 Ft – Micro-Medical ker.és szol. Kft
Április:
60 000 Ft – Endo Plusz Service kft.
100 000 Ft – Endo Plusz Service kft.
Május:
200 000Ft – ANAMED Kft.
Összesen :1 250 000 Ft
Számlatörténetek mellékelve.
Támogatási kérelmek is érkeztek kuratóriumunkhoz:
Szakirodalom képzésre járó asszisztensektől
Konferencián való támogatás: EUGW-re két fő kolléga nőt tudtunk támogatni 200- 200 EU értékben regisztrációs költséget fizetve.
Tandíj támogatásban két kolléga nőt részesítettünk 100 000 Ft – 100 000 Ft.
Úti költség térítés történt az asszisztensi szekció tagjai részére a szekció gyűlésre, valamint a szekció által szervezett pontszerző továbbképzésre.
Külföldi asszisztensek támogatása akik a Siófoki kongresszuson színvonalas előadásokat tartottak.
Megtörtént a könyvelő rendszeres kifizetése + dologi kiadások posta, irodaszer.
A beérkezett támogatásokból ezen kérelmek támogathatók, valamint a dologi költségekre is jut elegendő összeg .
2018. 05. 31 –én Bank számla egyenleg : 1 890 933. Ft
Az idén még várhatóan rendezni kell a ( www.giaendoscopynurse.hu) honlap tárhelyét ahol közzé tesszük a az alapítvány beszámolóit .
A 2017 pénzügyi beszámolót a Siofokon megrendezett MGT. nagygyülés Assziszzisztensi szekciójának közgyülésén közzé lett a téve . A 2017 –s pénzügyi beszámolót magtartottam .
Ezt közzé és nyílvánossá fogjuk tenni a a honlapon . ( www.giaendoscopynurse.hu)
Ez a beszámóló és hozzá tartozó dukumentumok a jegyzőkönyv mellé csatolom , mely most mindenki számára átnézhető. ( 1 sz .melléklet)
Van valikinek hozzászolása , kérdése , elfogadjátok –e az elmondottakat ?
Hozzászolás kiegészítés nem volt , a napirendipont tartalmát elfogadták .
2. napirendi pont :
Javaslat tétel gazdasági működtetéshez:
Kabai Annamária:
Elsődleges célként azt fogalmaznám meg, hogy támogatásokat tudjunk nyújtani a működési szabályzatban meghatározottak szerint, egyensúlyban tartva költségvetést .
Természetesen másodsorban a támogatások szerzése és megtartása is nagyon fontos . Ezért lehetőségünkhöz mérten próbáljunk támogatásokat szerezni és megtartani a támogatóinkat .
Amire minden évben számíthatunk , az a UEGW – re érkező támogatási igények min . 2- 3 fő részéről . Tandíj támogatások iránti kérelmek bizonyára lesznek ha beindul a szakasszisztensi képzés , Belföldi konferenciák támogatása , útiköltség térítések .
Valamint az Asszisztensi szekció által beinduló külföldi tanulmányi és gyakorlati ismereteket nyújtó csereprogram támogatása is plusz támogatási igényt fog jelenteni .
Továbbiakban gondolni kell majd az alapítvány működtetési feltételeinek fenntartására biztosításara is , és néhány technikai eszköz beszerzésére is . Utalok ezzel előre az egyebek napirendi pontban megemlítendő adatvédelmi szabályzat kialakítására, és 4 . napirendi pont tárgyalásánál az alapítvány székhelyének bérleti díjára .
Gárdonyi Mihály:
Mivel a bevételek bizonytalanok , a támogatási igények rapszodikusak , nehéz előre biztos beosztást végezni , csak lépésről lépesre lehet majd a jövőben is támogatásokat ill . működtetési költségeket megítélni .
Seres Lászlóné:
A legfontosabb hogy támogatókat megtartsuk , kérelmek szabályosságát és jogosságát reálisan bíráljuk el , a működtetéshez pedig pedig mindig az aktuális , ill legfontosabb dolgokat, kiadásokat finanszírozzuk .
Kabai Annamária
Egyetértek a hozzászólásokkal .
Van – e még valakinek hozzászólása , kiegészíteni valója?
Nincs több hozzászólás.
3. napirendi pont:
Aktuális támogatások megítélése.
Kabai Annamária :
Ez a napirendi pont aktualitását veszítette , mert jelenleg nem vár megítélésére kérelem. Az eddigieket , mindig sikerült megbeszélnünk és egyeztettünk , mert a támogatás szabályzatnak megfeleltek . De egyébként is telefonos megbeszélésünk, vagy e-mailes egyeztetés után történik meg az odaítélés .
A válasz leveleket többnyire én írom meg és én tartom a kérelmezőkkel a kapcsolatot.
4. napirendi pont:
Az alapítvány működtetéséhez bejegyzett székhely bérleti díjának kérelme, annak elbírálása összeg elfogadása .
Kabai Annamária :
Az Alapítványunk székhelye amióta a jelenlegi kuratórium vezeti a saját tulajdonú ingatlanom .
Karcag , 5300 Kertész József út 10. I. em. 14 . Jelenleg a kuratórium ülés és eddigiek is itt voltak megtartva . Itt történnek az alapítvány ügyeinek intézése , levelezés , e-mailezés , iratok tárolása .
A működtetéshez szükséges, hely és egyéb energiák ( villamos enegia , víz , fűtés , i-net ) igénybevétele miatt kérem a bérleti díj megítélést .
A bérleti díj igényem havi 20 000 Ft lenne , amiből természetesen nekem még adóznom kell .
Szeretném ha kuratórium támogatná a bérleti díj megítélését .
Meg kérdezem van –e valakinek hozzászólása ?
Seres Lászlóné : Támogatom. Amennyiben az alapítvány működését veszélyezteti, javaslom az újra tárgyalását .
Gárdonyi Mihály : Támogatom . Nem meghatározott időtartamra .
Kabai Annamária :
Kérem kézfelratással szavazzatok, amennyiben elfogadjátok a bérleti dij megítélését a fent említett feltételekkel.
Kézfeltartással mind ketten megszavazták a bérleti díj megítélését .
Ellenszavazat nem volt .
Kabai Annamária elfogultság miatt nem szavazott
A kuratórium egyszerű szó többséggel a bérleti díj havi 20 000 Ft értékű összegben megszavazza.
Kabai Annamária.
Továbbiakban felkérem Seres Lászlóné Kuratóriumi tagot ezen szerődés lebonyolításában és ügyében járjon el .
A bérleti szerződés megírása után , az OTP bank-nak rendszeres utalási megbízást adunk a havi utalást illetően .
5. napirendi pont:
Egyebek :
Kabai Annamária :
Van –e valakinek az egyebek napirendi pontban , felvetése , kérdése .
Nincs jelentkezés .
Amennyiben senkinek nincs, nekem lenne egy felvetésem:
Mint már arra utaltam .
2018 Május 28 –tól megváltozott az adatvédelmi törvény .
Az adatvédelem terén már eddig is számos rendelkezés biztosította a személyes adatok védelmét, melyre vonatkozó legfontosabb szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), vagyis a jelenlegi adatvédelmi törvényünk tartalmazza. Áprilisban azonban az Európai Parlament új adatvédelmi szabályokat szavazott meg, melyek által 2016/679/EU számon megszületett az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR).
Ezeket átnézve az alábbi következtetésre jutottam .
Adatvédelmi törvényünk jelenleg is tartalmazza azt a szabályt, miszerint bizonyos adatok kezelése csak úgy lehetséges, ha ahhoz a természetes személy előzetesen hozzájárul. Eddig nekünk ilyen szabályozásunk nem volt . A „hallgatás beleegyezés„ forma áll fenn . Ebbe a körbe tartoznak a különleges adatok, amelyek a rendelettel bővülnek, ugyanis ezentúl a biometrikus és a genetikai adatok is ide sorolhatóak.
A hozzájárulás megléte azonban nem csak a különleges adatok, hanem minden személyes adat esetében lényeges lehet, hiszen nem mindegy, hogy milyen jogalappal rendelkezünk annak kezelésére vagy feldolgozására. A hozzájárulás feltételei tekintetében pedig a rendelet egy bővebb megfogalmazással él, amikor kimondja: a hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ez a fogalom-meghatározás azt jelenti, hogy a tájékoztatásnak konkretizálnia kell az információkat, a szabad akaratból való hozzájárulás pedig nem elegendő, mivel a személynek tevékenynek kell lennie. Vagyis nem szabályos az eddig alkalmazott „hallgatás beleegyezés” forma., és tovább is fontos feltétel, hogy a hozzájárulás bármikor visszavonható legyen , valamint semmi esetre se lehessen feltétele egy szerződés megkötésének vagy szolgáltatás igénybevételének. Szintén lényeges, hogy adatkezelési célonként legyenek beszerezve a az adtatok .
Én már ezzel kapcsolatban beszéltem jogásszal , aki azt a tanácsot adta hogy , mindenképpen kell szerkeszteni egy adatkezelési hozzájárulást , valamint írni kell egy adatvédelmi szabályozást a törvény figyelembevételével az alapítvány működésére szabva .
Feladat: adatkezelési hozzájárulás, és szabályzat megalkotása .
Kérésem az Adatvédelmi törvény 2011. évi CXII törvény és az 2016/679/EU számon megszületett az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR).
Ezek alapján pedig összefogjuk állítani adatkezelési hozzájárulást, és adatkezelési szabályzatot .
Gárdonyi Mihály :
Az adatkezelési hozzájárulást kell leghamarabb megszerkeszteni, hogy a magánszemélyeknél akik támogatást kérnek tudjuk alkalmazni, mivel a törvény már hatályos .
Seres Lászlóné :
A támogató cégek felé ezt nem kell alkalmazni mivel ők nem magán hanem jogi személyek . Az adatkezelési hozzájárulás tartalmát és formátumát e-mailben is tudjuk egyeztetni.
Kabai Annamária :
Amennyiben egyetértetek és nincs több hozzászólás , javaslat a kuratóriumi ülést bezárom .
A kuratóriumban nem volt hozzászólás, javaslat, külön napirendi pont .
A jegyzőkönyvet írta : Kabai Annamária
Karcag, 2018. 06.16.
Gárdonyi Mihály Kabai Annamária Seres Lászlóné
kuratóriumi tag kuratórium elnöke kuratóriumi tag